Als die Milavous Group Ltd. vor zwei Jahren ein Stockwerk in einem luxuriösen Büroturm in Dubai mietete, hatte kaum jemand von der Firma gehört. Doch innerhalb weniger Monate erlangte sie einen übergroßen Einfluss auf die globalen Energiemärkte — angeblich gesteuert von einem Geschäftsmann, den Händler als einen der mächtigsten Drahtzieher im weltweiten Vertrieb von iranischem Öl beschreiben.
Von ihrem Standort in Dubai aus hat Milavous Milliarden von Dollar durch den Verkauf von Rohstoffen aus dem Iran, Russland und anderen Ländern eingenommen, so mehr als ein Dutzend Personen, die unter der Bedingung der Anonymität über vertrauliche Geschäftsaktivitäten sprachen. Auf den höchsten Ebenen steht Hossein Shamkhani, der zurückhaltende Sohn eines ehemaligen iranischen Sicherheitschefs, der weiterhin ein prominenter Berater des Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei ist, so Personen mit direktem Wissen über die Angelegenheit.
In Dubai und in Handelskreisen weltweit kennen nur wenige die wahre Identität Shamkhanis, der unter dem Namen Hector bekannt ist. Noch weniger verstehen vollständig das Ausmaß seines internationalen Netzwerks. Insgesamt repräsentiert Shamkhanis Imperium bedeutende Anteile der globalen Rohölexporte aus Iran und Russland, wie Personen mit direktem Wissen über seine Operationen berichten. Unternehmen in seinem Netzwerk verkaufen auch Öl und Petrochemikalien aus nicht sanktionierten Ländern und mischen manchmal Rohöl aus verschiedenen Ländern, sodass selbst Käufer, die die Herkunft testen, das Ursprungsland möglicherweise nicht identifizieren können.
Dieser exklusive Bericht über Hossein Shamkhanis Aufstieg zu einer prominenten Figur auf den globalen Ölmärkten basiert auf Interviews mit mehr als drei Dutzend Personen, die mit den Operationen der Unternehmen in seinem Netzwerk vertraut sind — sowohl intern als auch extern — sowie auf Dokumenten, die Bloomberg News eingesehen hat.
Sein Aufstieg bietet einen Einblick in Teile einer weitreichenden Schattenwirtschaft dunkler Ölflotten, die seit der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022 entstanden sind. Er zeigt auch die zunehmende Zusammenarbeit zwischen Teheran und Moskau, während globale Mächte die Sanktionen gegen beide Regierungen verschärfen. Washington steht vor der Herausforderung, diesen Handel zu unterbinden, da dies in einem Wahljahr zu steigenden Benzinpreisen führen könnte. Unterdessen erhält die Islamische Republik jährlich etwa 35 Milliarden Dollar aus ihren Ölexporten, was eine willkommene Einnahmequelle darstellt, da sie Proxy-Gruppen unterstützt, die israelische oder westliche Ziele angegriffen haben.
Die USA haben Einschränkungen für den Verkauf von iranischem und russischem Öl, aber viele Länder, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate und China, sind nicht daran gebunden. Hossein Shamkhani unterliegt keinen US-Sanktionen, und das Recht der VAE verbietet Unternehmen nicht den Handel mit Rohöl aus dem Iran oder Russland. Entitäten in seinem Netzwerk betreiben auch umfangreiche Geschäfte mit chinesischen Käufern, von denen viele in Yuan abgewickelt werden und somit außerhalb des Einflussbereichs amerikanischer Sanktionen liegen, wie einige der Personen berichten.
Dennoch haben die USA bereits Schiffe sanktioniert, die vermutlich von Shamkhani kontrolliert werden, so mit der Angelegenheit vertraute Personen. Shamkhani und Teile seines Handelsnetzwerks, einschließlich Milavous, die einige Geschäfte im US-Dollarsystem tätigen, werden vom FBI und dem Finanzministerium wegen möglicher Sanktionsverstöße untersucht, wie aus den Aussagen der Personen und den Bloomberg vorliegenden Dokumenten hervorgeht.
In einer per E-Mail versandten Antwort auf Fragen erklärte der Geschäftsführer von Milavous, Mohamed Al Hashmi, das Unternehmen habe keine Verbindung zu Shamkhani, während ein Anwalt des Unternehmens sagte, dass es alle Regeln befolge und keine Verbindungen zu russischen oder iranischen Interessen habe. Shamkhani erklärte ebenfalls, er habe Milavous weder gegründet, noch besitze er die Firma oder sei in deren Management involviert. Er besitze kein Ölunternehmen, kontrolliere kein Handelsnetzwerk und habe keine Firma, die Rohstoffgeschäfte mit Iran oder Russland betreibe.
„Ich bin nicht in der Rohstoffbranche tätig, wie Bloomberg behauptet“, sagte Shamkhani in einer per E-Mail über seinen Anwalt gesendeten Erklärung und betonte, dass er sich hauptsächlich mit Logistik beschäftige. „Was mein Geschäft betrifft, so bin ich in Ländern tätig, die nicht unter Sanktionen stehen.“
Shamkhanis Einfluss ist so groß, dass Produkte, die von Entitäten in seinem Netzwerk geliefert werden, auch globale Konzerne wie China’s Sinopec, die US-basierte Chevron Corp. und die britische BP Plc erreicht haben, so Personen mit direktem Wissen über die Angelegenheit und eine von Bloomberg eingesehene Broschüre von Milavous. Sprecher von Sinopec, Chevron und BP sagten, dass sie alle Gesetze, Vorschriften und Handelssanktionen einhalten.
„Shamkhanis Netzwerk kann als eines der drei größten Ölhandelsunternehmen im Iran betrachtet werden“, sagte Saeed Aganji, ein iranischer Forscher, der seit Jahren die Rohstoffindustrie des Landes untersucht. „Sie verfügen über eine Seeflotte mit Dutzenden von Tankern und verborgenen Geschäften mit großen Ölunternehmen. Wenn irgendeine ihrer Entitäten sanktioniert wird, könnte dies den gesamten Ölmarkt stören.“
Personen, die mit Shamkhanis Imperium vertraut sind, sagten, dass er effektiv ein verflochtenes Netz von Unternehmen beaufsichtigt, wobei Milavous als eine der Muttergesellschaften fungiert. Eigentumsverhältnisse, Anteilseigner und Kontrollinformationen lassen sich leicht verschleiern, und andere Führungskräfte sind offiziell als Eigentümer und Manager eingetragen, so die Personen.
Bloomberg News hat sowohl Milavous als auch Shamkhani per E-Mail und per Kurier überbrachter Briefe an die Büros von Milavous in Dubai eine detaillierte Liste von Fragen zukommen lassen. Adnan Abrahim, ein in den VAE ansässiger Anwalt, der angibt, im Auftrag von Shamkhani zu arbeiten, sagte Bloomberg News, dass sein Mandant Bloombergs Anfrage von Milavous erhalten habe und sagte, das Unternehmen habe diese weitergeleitet, weil „sie ihn kennen“, ohne die Art ihrer Beziehung zu spezifizieren. „Er hat ein sehr volles Geschäftsfeld“, sagte Abrahim. Einige Aspekte von Shamkhanis Arbeit betreffen „Geschäftsgeheimnisse“ in Bezug auf „Methoden und Kundenlisten“, sagte der Anwalt und fügte hinzu, dass diese ebenfalls nicht illegal seien.
Sohn eines Kommandanten
Als einer der profitabelsten Sektoren Irans steht das Öl für US-Beamte im Vordergrund. Internationale Beschränkungen für den Verkauf von Rohöl haben die iranische Wirtschaft seit Jahren stark unter Druck gesetzt. Dennoch hilft die Islamische Republik bei der Finanzierung der Hisbollah, die Raketenangriffe auf Israel durchgeführt hat, sowie der Houthi-Milizen, die westliche und israelische Schiffe im Roten Meer angegriffen haben. Sie unterstützt auch die palästinensische islamistische Gruppe Hamas, die seit fast 11 Monaten im Krieg mit Israel in Gaza steht.
Ein eskalierender Schlagabtausch zwischen Israel und Teheran hat sich erneut seit Ende Juli verschärft, als ein führender Hamas-Führer in der iranischen Hauptstadt ermordet wurde. Iran machte Israel verantwortlich und schwor Rache. Die israelische Regierung hat weder bestätigt noch dementiert, dafür verantwortlich zu sein. Die USA haben unterdessen ihre militärischen Kapazitäten in der Region verstärkt, um Israel zu unterstützen.
In den letzten drei Jahrzehnten war Shamkhanis Vater Ali als Marinekommandant der Islamischen Revolutionsgarden, Verteidigungsminister und dann als Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates Irans tätig, dem höchsten Sicherheitsgremium des Landes.
Der jüngere Shamkhani ist in seinen 40ern und wurde in Teheran geboren, so Personen, die mit ihm gearbeitet haben. Er besuchte Universitäten in Moskau und Beirut, bevor er in die iranische Hauptstadt zurückkehrte, um einen Master of Business Administration zu erwerben, so ein archiviertes LinkedIn-Profil. Shamkhanis russische Verbindungen sind besonders wertvoll in einer Zeit, in der Teheran und Moskau, beide unter westlichen Sanktionen, ihre militärische und wirtschaftliche Zusammenarbeit verstärken.
Für Außenstehende war der Ölhandel schon immer eine Blackbox. Bereits in den 1970er Jahren suchten Unternehmer wie Marc Rich, der das Unternehmen gründete, das heute als Glencore bekannt ist, nach Wegen, außerhalb der Kontrolle der etablierten Branchenschwergewichte zu handeln. In den letzten Jahren ist in Dubai eine neue Generation von Rohstoffhäusern entstanden, die mit russischem Öl handeln. Während dies ein undurchsichtiger Teil der Geschäftswelt ist, stehen Milliarden auf dem Spiel. Und die Tycoons, die die Fäden ziehen, sind unbestreitbar bedeutende Akteure in der globalen Wirtschaft und oft mit erheblichem politischen Einfluss ausgestattet.
Shamkhani verbringt die meiste Zeit in Dubai, wo er laut Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, Luxusimmobilien gekauft hat. Dennoch besteht er so sehr darauf, ein niedriges Profil zu bewahren, dass er bei einer Milavous-Feier im Dezember, als Champagner floss, vom Moderator nur als „H“ vorgestellt wurde, was laut mehreren Anwesenden mit tosendem Applaus begrüßt wurde. Personen, die ihn kennen, beschreiben ihn als einen nüchtern gekleideten Geschäftsmann, der eine Brille trägt und oft entweder ein Polohemd oder einen Anzug trägt. Er sei höflich und ernst, so die Quellen, und habe ein gutes Gedächtnis für Geburtstage, wobei er gelegentlich einen Kollegen an seinem besonderen Tag serenadiert.
Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, sagten, dass Shamkhani, selbst wenn er sie nicht auf dem Papier besitzt, an der Gründung Dutzender Unternehmen beteiligt war oder eine Rolle bei der Leitung ihrer Aktivitäten spielte. Hervorzuheben ist unter ihnen Milavous, doch er kontrolliert auch effektiv Dutzende von Schiffen, sagten die Personen. Die Unterlagen des Dubai International Financial Centre führen den Anteilseigner der Milavous Group Ltd. als Milavous Holding Ltd. auf. Das Finanzzentrum offenbart öffentlich nicht den wirtschaftlich Berechtigten eines Unternehmens.
Milavous verlässt sich durch seine Tochtergesellschaften auf das Mischen und Umbenennen von Rohöl sowie verschiedenen Erdölprodukten aus dem Iran und Russland in Drittstaaten wie die VAE-Hafenstadt Fujairah, so Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Es wird auch Öl aus Ländern gehandelt, die nicht unter Sanktionen stehen.
Diese Methoden können die Herkunft des Öls und der Kraftstoffe verschleiern und Probleme für Kunden schaffen, die versuchen, deren Herkunft zu bestimmen, so Matthew Levitt, ein ehemaliger Antiterrorbeamter des US-Finanzministeriums und des FBI.
Dennoch dienen solche Verkäufe als wichtige Einnahmequelle für sanktionierte Länder und deren Regierungen.
„Der Iran hat zusammen mit einer Reihe von Zwischenhändlern und chinesischen Käufern ein ineinander verschlungenes Finanznetzwerk aufgebaut, das hilft, das Öl trotz umfassender Sanktionen zu verkaufen“, sagte Rachel Ziemba, Gründerin der New Yorker Beratungsfirma Ziemba Insights, die sich auf wirtschaftliche Machtprojektion spezialisiert hat.
Rascher Aufstieg
Während sein Sohn ein weitläufiges Rohstoffhandelsimperium aufbaute, spielte der ältere Shamkhani eine Rolle bei Teherans Annäherung an die führenden Politiker Saudi-Arabiens und der VAE. Letztes Jahr wurde er als Chef des obersten Sicherheitsorgans des Iran abgelöst, obwohl er weiterhin Teil eines Beratungsgremiums ist, das den Obersten Führer berät.
Während eines kurzen TV-Auftritts im Jahr 2008 sagte der ältere Shamkhani, er habe seinem Sohn geraten, in den Privatsektor zu gehen, anstatt in seine Fußstapfen zu treten und eine Regierungsposition zu übernehmen.
Der jüngere Shamkhani übernahm die Leitung der Admiral Group, einer Schifffahrtsgesellschaft mit Sitz in Dubai, die auf den Handel innerhalb des Persischen Golfs und Südasiens spezialisiert ist. Das Geschäft wurde ab 2020 etwas schwieriger, als sein Vater vom US-Finanzministerium sanktioniert wurde, sagten einige der Personen.
In den darauffolgenden zwei Jahren verlor Admiral an öffentlichem Profil, zugunsten eines neuen Konsortiums von Unternehmen, die effektiv vom jüngeren Shamkhani geleitet werden, darunter Milavous.
Innerhalb von nur zwei Jahren nach seiner Gründung in Dubai im Januar 2022 wuchs Milavous von nur einer Handvoll Mitarbeiter auf ein Team von fast 200 Personen an, so mehr als ein Dutzend der Personen.
Einige Ex-Mitarbeiter sagten, dass die Arbeit bei Milavous sich anfühlte wie die Hauptrolle in einem Spionagethriller. In seinem Hochhausbüro mit weitem Blick über den Persischen Golf nutzen einige Aliasnamen – sogar untereinander, sagten die Personen.
Eine weitere wichtige Figur in seinem Umfeld, die oft von Monaco aus agiert, ist „Captain D“, das Pseudonym von Alireza Derakhshan, einem Schiffsführer mit einem Händchen für den Transport sensibler Güter, sagten die Personen. In einem Telefoninterview sagte Derakhshan, er habe Geschäfte sowohl mit Shamkhani als auch mit Milavous gemacht, bestritt jedoch, eine offizielle Rolle im Unternehmen oder bei verwandten Entitäten zu haben. In einer E-Mail bezeichnete Shamkhani ihn als einen „Freund“, aber nicht als seinen Partner.
Das Hauptbüro von Milavous befindet sich im 38. Stock des ICD Brookfield Place, einer der renommiertesten Geschäftsadressen Dubais. Es liegt mehrere Etagen über internationalen Schwergewichten wie JPMorgan Chase & Co. und Millennium Management.
Geheimnisvolle Gründer
Auf seiner Website sagt die Milavous Group, dass die Gründer des Unternehmens über mehr als 70 Jahre kombinierte Erfahrung verfügen, ohne ihre Namen oder früheren Rollen offenzulegen. Das Unternehmen gibt an, eine breite Palette von Produkten zu handeln, von Öl und Gas bis hin zu Petrochemikalien, Metallen und Landwirtschaft. Letztes Jahr eröffnete es neue Büros in der Schweiz und in Rumänien.
Doch es ist nur ein Teil eines weitreichenden iranisch-russischen Öl-Netzwerks, das laut Personen mit direktem Wissen der jüngere Shamkhani mit aufgebaut hat.
Der Geschäftsumfang von Milavous belief sich im Jahr 2022 auf etwa 15 Milliarden Dollar, so Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Der Jahresumsatz der Shamkhani-Unternehmen beläuft sich auf eine deutlich höhere Summe, sagten sie.
Shamkhani und seine Partner haben ihre Handelsgewinne in Prestigegüter investiert, und zu den jüngsten Käufen gehören Yachten und prächtige Strandvillen auf Dubais Palm Jumeirah, so einige der Personen. In einer E-Mail sagte Shamkhani, er besitze keine Villa auf der baumförmigen Insel.
Es gab auch einige Stolpersteine in Shamkhanis Karriere.
Mitte letzten Jahres zahlten mehrere Großkunden einige der Unternehmen nicht rechtzeitig für Lieferungen, so Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Diese Probleme fielen mit einem Vorstoß des US-Finanzministeriums zusammen, die Sanktionen gegen russisches Öl zu verschärfen. Banken begannen auch, mehr Fragen zu stellen, was die Geldtransfers erschwerte, sagten sie.
Anfang dieses Jahres reduzierte Milavous abrupt Dutzende von Arbeitsplätzen, so mehr als ein Dutzend der Personen. Trotz der Rückschläge, so die Personen, befindet sich Milavous in einer stärkeren Position – dank seiner Geschäftskontakte – als einige Konkurrenten, die in den letzten Monaten angesichts verschärfter Sanktionen pleitegingen. Infolgedessen kann das Unternehmen weiterhin Öl verkaufen, einschließlich aus dem Iran und Russland, sagten die Personen.
Al Hashmi, der Geschäftsführer von Milavous, sagte, Bloombergs Anfrage zur Stellungnahme „enthielt verschiedene Behauptungen und Aussagen über die Milavous Group, die alle faktisch falsch, unwahr und rechtlich inkorrekt sind und hiermit vollständig von uns zurückgewiesen werden.“
Ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses sagte, Washingtons umfangreiche Sanktionen gegen den Iran bleiben in Kraft und die Regierung erhöht weiterhin den Druck.
Das US-Finanzministerium kann es manchmal für effektiver halten, Tanker ins Visier zu nehmen, anstatt Einzelpersonen, aufgrund häufiger Eigentümerwechsel, sagten mehrere Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.
Anfang April sanktionierte das US-Finanzministerium etwa ein Dutzend Schiffe innerhalb von Shamkhanis Netzwerk, ohne die Verbindung zu ihm öffentlich zu machen, sagten einige der Personen. Dennoch bleiben mehr als 60 Schiffe, die effektiv von ihm kontrolliert werden, unsanktioniert, sagten sie. Das US-Finanzministerium lehnte eine Stellungnahme ab. „In Übereinstimmung mit den Richtlinien des Justizministeriums können wir weder bestätigen noch dementieren, dass spezifische Ermittlungen durchgeführt werden“, sagte das FBI.
Auf die gestellten Fragen antwortete ein Beamter der VAE in einer E-Mail, dass das Land sich verpflichtet fühle, seiner Verantwortung zum Schutz der Integrität des globalen Finanzsystems nachzukommen.
„Die VAE halten sich strikt an UN-Sanktionen und verfügen über klare und robuste Prozesse, um mit sanktionierten Unternehmen umzugehen, was wir bei einer Reihe von Unternehmen angewendet haben“, sagte der Beamte. „Wir werden diese Verantwortung weiterhin sehr ernst nehmen und bleiben in engem Dialog mit unseren internationalen Partnern, einschließlich der USA.“
Inzwischen, auch wenn Milavous vor einigen Herausforderungen steht, sucht Shamkhani nach Möglichkeiten, andere Unternehmen innerhalb seines Netzwerks zu stärken, um den Fluss iranischen und russischen Öls durch sein Netz von miteinander verbundenen Unternehmen aufrechtzuerhalten, sagten die Personen.
„Es wird wahrscheinlich ein Katz-und-Maus- und Hau-den-Maulwurf-Spiel bleiben“, sagte Ziemba. Die großen Ölhändler aus sanktionierten Ländern zu stoppen sei möglich, aber das bedeute, das gesamte Netzwerk auszuschalten, was wiederum „eine Kettenreaktion auf den breiteren Markt haben könnte“.
Quelle: Bloomberg
