Le Hezbollah est interdit en tant qu’organisation terroriste aux États-Unis et dans certains pays de l’UE. Toutefois, au Liban, ce parti est un État dans un État. La milice chiite est encore plus: un fournisseur de la drogue colombiens et pour les concessionnaires automobiles africains.
Une employée du Hezbollah n’avait aucune idée de qui elle parlait franchement des procédures de contrebande à l’aéroport de Beyrouth: son interlocuteur pouvait envoyer «tout un avion plein de marchandises» qui pourrait atterrir dans la capitale libanaise «sans que personne ne s’en aperçoive», a-t-elle promis. Le client reçoit alors immédiatement un dédouanement. « Ce sont des professionnels. »
Mais elle ne savait pas qu’elle parlait à un professionnel – du côté opposé: un agent de la « Drug Enforcement Agency » américaine, DEA. La conversation enregistrée faisait partie d’une enquête à grande échelle de la DEA sur la façon dont le Hezbollah utilise les bénéfices du trafic de drogue pour acheter des produits de luxe qui sont introduits en contrebande au Liban avec l’aide d’un général de brigade aux douanes, puis revendus à nouveau en blanchissant l’argent de la drogue d’Amérique du Sud. Le nom de l’enquête: «Operation Cedar».
Le cas n’est que l’un des nombreux extraits du rapport sur le réseau de financement mondial du Hezbollah. Publié par la «Fondation pour la défense des démocraties» de Washington, FDD, les auteurs du rapport utilisent des dossiers judiciaires et des rapports d’enquête du Département du Trésor américain pour retracer le réseau mondial avec lequel le Hezbollah déplace et déguise des centaines de millions de personnes à travers les continents.
Le « Parti de Dieu » chiite radical, que le Hezbollah signifie en anglais, est bien plus que le simple représentant du régime des mollahs iraniens au Liban avec une milice et un arsenal de roquettes expérimentés dans la guerre d’une part, une faction parlementaire et plusieurs postes ministériels de l’autre: il a créé un réseau avec des communautés exilées de chiites libanais d’Amérique du Sud, d’Afrique et d’Europe, qui mènent un commerce mondial virtuose de marchandises illégales et légales et mènent ainsi des transactions financières de manière conspiratrice.
L’accord triangulaire le plus spectaculaire, découvert dans plusieurs procédures judiciaires, est le suivant: le Hezbollah a organisé le transport et la vente de drogues à l’étranger pour des cartels de cocaïne, en particulier de Colombie. Selon le tribunal, l’organisation a généré environ 200 millions de dollars américains – par mois. L’argent a ensuite été acheminé vers l’Afrique de l’Ouest, pour être utilisé par les concessionnaires automobiles. Ils ont à leur tour acheté légalement des voitures pour le marché africain à des centaines de concessionnaires aux États-Unis et en Europe. Une partie du produit de la vente est allée à Beyrouth, d’où des biens de consommation, principalement en Asie, ont été achetés pour le compte de fausses sociétés sud-américaines, puis vendus en Colombie et au Venezuela. Les bénéfices qui en découlaient revenaient aux cartels – moins les commissions.
Afin de masquer les flux d’argent, des entreprises libanaises ont été interposées à plusieurs reprises, dont la traduction avec «bureau de change» déprécie leur rôle. Les succursales de ces bureaux de change se transfèrent de l’argent entre elles sans quitter la piste des transferts habituels: par «hawala», un système de transfert traditionnel dans lequel la succursale A reçoit de l’argent et la succursale B leur dit de le payer à quelqu’un.
Afin de nettoyer ces flux discrets d’argent, le département du Trésor américain a imposé à plusieurs reprises des sanctions à des sociétés de change telles que la « Chams Exchange Company » au printemps 2019, dont les propriétaires l’ont accusé de dissimuler les revenus de la drogue en Australie, en Europe et dans le Sud d’Amérique. Les auteurs du FDD ont sous-titré leur rapport «La laverie automatique du Hezbollah». En conséquence, l’organisation agit en tant que fournisseur de services international afin de dégager l’origine illégale des revenus de toutes sortes de transactions criminelles, de la contrebande de drogue au commerce de produits de marque contrefaits – toujours moyennant des frais. Arrêter ces transactions est encore plus difficile que de les découvrir.
Les autorités américaines ont un accès plus pénible lorsqu’il s’agit de l’implication des banques libanaises régulières dans les affaires du Hezbollah. Sur la base d’un procès civil, le département américain du Trésor a accusé plusieurs des plus grandes banques libanaises de faire des affaires avec des sociétés du Hezbollah, notamment Byblos Bank et Bloom Bank, Fransabank, Bank Audi.
Parmi la douzaine d’entreprises clientes qui, selon le Hezbollah, sont contrôlées par eux, il y a des entreprises de construction, mais aussi des importateurs de produits pharmaceutiques, des compagnies pétrolières et même un fonds de pension. Si un tribunal américain devait tenir les banques responsables de leurs clients, il pourrait les couper du marché financier international et frapper le Liban, qui est économiquement en train de s’effondrer, fatalement.
Curieusement, c’est le patron du Hezbollah Hassan Nasrallah lui-même qui a confirmé les allégations américaines en mai: pour contrer les rumeurs selon lesquelles le Hezbollah transférait des devises hors du pays vers l’Iran et la Syrie, il a déclaré publiquement: « Demandez aux changeurs de monnaie, aux banques et à la direction de la Banque centrale. Ils savent que nous apportons des dollars dans le pays, pas que nous les exportons. «
