L’annonce par certains pays d’avoir inscrit le mouvement islamiste Hamas parmi les organisations terroristes interdites a donné une indication significative :
Les pays et les organisations exposés aux sanctions effectuent généralement leurs activités financières et leurs transferts d’argent par le biais de canaux illégaux d’Internet pour échapper aux sanctions et gérer leurs affaires.
Ces entreprises illégales ont surtout un lien direct avec la prostitution, le trafic de drogue et d’armes, utilisant le « dark internet » comme outil de marketing et de livraison.
Les Brigades Al Qassam, l’aile militaire du Hamas, ont appelé leurs partisans du monde entier via ses réseaux sociaux pour fournir un soutien financier au Hamas à l’aide de la technologie Bitcoin.
Raisons et objectifs de l’utilisation du bitcoin par le Hamas
Le Hamas souffre actuellement d’une énorme crise financière, affectant ses différentes activités.
Cette crise n’affecte pas seulement le secteur public et les institutions gouvernementales, mais aussi les institutions privées du Hamas.
Même la chaîne satellite « Al Aqsa », la voix publique du Hamas à la télévision, a interrompu sa diffusion en raison de difficultés financières et après que l’armée israélienne a ciblé son quartier général à Gaza.
Bien qu’Ismaël Hanyah, chef du Bureau politique du Hamas, ait révoqué sa décision de le fermer, cela a un impact grave, faisant référence à la situation financière du Hamas et de la chaîne comme l’un des outils les plus importants pour le Hamas, étant le bras des médias promouvant l’idéologie de Hamas.
De nombreux fonctionnaires travaillant pour le Hamas ont déclaré qu’ils ne percevaient que 50 % de leur salaire depuis quelques mois, les institutions du Hamas économisant sur leurs dépenses.
Les experts ont déclaré que la crise financière du Hamas est due au changement d’intérêts des pays utilisés pour le soutenir.
Ce changement est le résultat de la pression américaine sur ces pays pour leur soutien au Hamas.
Cette crise financière est la principale raison de la nouvelle stratégie Bitcoin du Hamas. Il est apparu après que l’Égypte a détruit les tunnels menant de l’Égypte à la bande de Gaza.
Ils faisaient des revenus financiers énormes grâce aux taxes imposées sur les marchandises importées et exportées de et vers la bande de Gaza.
Même le Qatar, qui était l’un des principaux partisans du Hamas, a récemment montré sa réticence à soutenir le Hamas.
Le Qatar reconsidère ses options car il recherche des alternatives possibles pour transférer de l’argent aux membres du Hamas, craignant des allégations de soutien au terrorisme.
Selon le site israélien Walla News, un document diffusé en interne par de hauts responsables qatariens.
Ils ont fait valoir que les transferts d’argent du Qatar au Hamas étaient une question controversée, provoquant de nombreuses critiques de la part d’Israël et des autorités palestiniennes.
Il dit que le soutien financier qatari au Hamas a stimulé des attitudes négatives envers le Qatar, étant reconnu internationalement comme un État soutenant le terrorisme et travaillant contre les pays sunnites de la région.
Le rapport indique également que si l’argent qatari était destiné aux fonctionnaires sous forme de salaires, il aurait pu être transféré sur des comptes bancaires plutôt que par des remises en espèces, rappelant les structures mafieuses.
La communauté internationale est consciente du fait que l’Iran est le principal et le plus important partisan du Hamas et de sa branche militaire.
Malgré le revers des relations entre le Hamas et l’Iran, suite à l’attitude du Hamas envers la révolution syrienne contre le régime d’Assad, l’intensité de cette relation a été immédiatement rétablie, mais pas aussi chaleureuse qu’auparavant.
Pourtant, la crise interne que l’Iran a traversée concernant la récession économique et le soutien au Hezbollah ainsi que l’isolement international dû aux sanctions américaines ont tous rendu le soutien financier en cours au Hamas plus problématique qu’auparavant.
Le Hamas ne dépend pas seulement du soutien turc, qatarien et iranien, mais aussi de l’investissement de son argent sur les marchés locaux, régionaux et internationaux.
Selon le Middle East Newspaper, de nombreux hommes d’affaires affiliés au Hamas dirigent différents projets, des entreprises commerciales, des centres commerciaux, des expositions de voitures, des boutiques électroniques, des centres informatiques et des usines dans la bande de Gaza et en Cisjordanie.
En général, les sources parlant des sources financières du Hamas dépendent des rapports des médias, mais ces rapports manquent généralement d’exactitude et d’objectivité.
Shen Bit, l’Agence israélienne de renseignement — également connue sous le nom de Shabak — a estimé le budget annuel du Hamas à environ 200 millions USD, couvrant principalement les coûts des institutions gouvernementales du Hamas, à l’exception de 50 millions USD supplémentaires utilisés pour les services civils privés du Hamas avec environ 40 millions de dollars dépensés pour la branche militaire du Hamas.
En utilisant le bitcoin, le Hamas veut contourner d’éventuelles sanctions des autorités palestiniennes et des banques.
Le Hamas veut en fait sortir de ces exigences financières transparentes. Il vise également à permettre à tous ceux qui veulent donner des sommes au Hamas sans leur faire peur que leurs noms deviennent publics.
Cela ne se limite pas aux personnalités éminentes avec une énorme somme d’argent, cela vise également à faciliter tout transfert de cette monnaie numérique pour moins de 5000 USD.
En fait, l’organisation souhaite mondialiser ce soutien financier. Cela ne devrait pas se limiter aux entités qui ont des liens directs et solides avec le Hamas ou ses dirigeants.
Selon le Hamas, le soutien devrait s’étendre aux personnes sympathisant avec lui ou rejetant l’existence de l’État d’Israël.
Le Hamas parie sur de nombreux sympathisants à travers le monde qui les soutiennent, mais ils sont également préoccupés par toute accusation publique de soutien au terrorisme.
Ils pourraient échapper à ces accusations par le biais du système bitcoin et résoudre le problème d’une éventuelle révélation de l’identité du donateur.
Le Hamas vise à modifier la pression internationale et prévoit de tarir les sources de terrorisme habituellement, les sanctions financières sont mises en œuvre par les banques via un système Swift ou l’International Banks Communication Association.
Avec ce système de contrôle, il est impossible de faire circuler ou de transférer de l’argent vers des pays ou des organisations soumis à des sanctions. Cependant, lorsque certaines transactions financières sont cachées à ce système de contrôle bancaire, d’éventuelles sanctions peuvent être contournées.
Pour ces raisons, le Bitcoin et les autres monnaies numériques sont devenus un refuge sûr pour les transactions financières cachées, car ces monnaies virtuelles n’ont aucun rapport avec les banques officielles.
D’un point de vue israélien, cette mesure du Hamas est un défi aux sanctions et à son impact sur l’atténuation des capacités financières du Hamas.
Ce défi réside dans le fait qu’il n’est pas facile d’accéder aux sources de cet argent virtuel.
Les médias et les journaux israéliens ont déclaré que ces activités financières seraient principalement privilégiées par le Hamas, dont le budget militaire annuel a atteint un quart de milliard de dollars au cours des dernières années.
Le Hamas dispose-t-il de la technologie requise pour traiter le Bitcoin ?
Il est devenu très clair que les percées technologiques et la capacité d’exploiter Internet à des fins de renseignement et de piratage ne se limitent plus aux États et aux agences de renseignement.
Au contraire, ces agences et ces États eux-mêmes ont été exposés à des menaces, car ces organisations terroristes ont acquis une expertise technologique qui pourrait devenir encore plus puissante que celle des gouvernements dans le domaine des technologies de l’information.
En raison du système financier non conventionnel de la cryptomonnaie, elle nécessite une technologie hautement sophistiquée et des compétences exceptionnelles, y compris, mais sans s’y limiter, le soi-disant « Internet noir ».
Il faut bien sûr souligner que toute utilisation de la cryptomonnaie n’est pas en soi illégale, mais peut en fait être utilisée avec des antécédents criminels ou dans le but de cacher d’éventuelles activités de blanchiment d’argent.
La connaissance approfondie du système financier est donc impérative pour le faire transactions secrètes et blanchiment d’argent. Il nécessite également la possibilité de masquer les transactions et les packages de bitcoins contre les pirates et les vols.
Il existe de nombreux exemples qui prouvent l’excellent niveau du Hamas dans ce domaine.
L’unité de génie électronique de la sous-structure militaire du Hamas a réussi à pénétrer les ondes radio de l’armée israélienne et à diffuser une propagande anti-israélienne enthousiaste, louant le Mouvement de résistance palestinien.
Ce qui facilite la tâche de l’argent du Hamas, c’est que la cryptomonnaie n’est pas inconnue des habitants de la bande de Gaza.
Beaucoup de jeunes ont commencé à utiliser cette monnaie virtuelle pour obtenir d’énormes sommes d’argent.
Dans la seule ville de Gaza, il existe environ 40 bureaux de change, qui traitent officiellement du bitcoin.
Une personne qui travaille dans un bureau de change dit que beaucoup de gens viennent dans ces bureaux pour changer Bitcoin pour d’autres devises et vice versa.
Les experts relient l’intérêt des gens pour ce type de monnaie virtuelle à la situation économique difficile, aux investissements compromis et à la volonté des gens d’obtenir rapidement des gains financiers rapides.
Ces clients font généralement une formation sur l’utilisation de ce type de monnaie virtuelle.
La stigmatisation des sombres couloirs d’Internet
Le site Internet « Popular Science » (www.popsci.com) estime que le volume de cette partie cachée d’Internet est cinq fois plus important que sa partie visible. Cette partie n’est pas accessible par les méthodes conventionnelles.
L’Internet sombre est l’un des problèmes les plus difficiles pour lutter contre le terrorisme et les organisations extrémistes.
De nombreux rapports européens indiquent que des groupes religieux fanatiques utilisent l’Internet noir pour financer leurs activités avec le plus haut niveau de secret et de sécurité.
En l’utilisant, ils s’assurent qu’ils peuvent échapper au suivi et à la surveillance. L’Institut européen d’études de sécurité a souligné qu’en dépit du puissant système de sécurité, les groupes extrémistes sont toujours en mesure d’obtenir des armes et des moyens sophistiqués pour leurs activités terroristes en utilisant l’Internet sombre.
EuroGuns, par exemple, vend tous les types d’armes via Internet sombre et envoie ces armes à ses clients, y compris des mitrailleuses S-AK47, qui ont été utilisées par l’attaquant Charlie Hebdo, dont le pistolet a été vendu pour 550 $ USD sur cette plate-forme.
L’Internet sombre est le meilleur environnement et le meilleur moyen de faire circuler des monnaies virtuelles, en particulier le bitcoin. La chose commune entre la plate-forme et la cryptomonnaie est la confidentialité et l’identité cachée.
Les deux offrent en outre une interaction rapide et des accords rapides avec la surveillance la moins centralisée de ces transactions par les autorités.
Bénéficier d’une expérience antérieure
Le Hamas n’est pas la première organisation à utiliser le bitcoin. L ’« État islamique » en Irak et Sham ISIS ont utilisé cette monnaie virtuelle.
L’un des défenseurs de l’État islamique, Taki Al Deen Al Munzer, a publié un document intitulé « Bitcoin et don pour le Jihad ».
Dans ce document, la réglementation islamique pour l’utilisation du bitcoin a été présentée pour le don à ISIS.
Selon ce document, le bitcoin est la solution idéale au problème de la surveillance financière par les gouvernements « athées », comme le décrit le document.
Il explique comment le bitcoin peut être utilisé dans la réalité virtuelle et comment les comptes bancaires peuvent être ouverts sur Internet sans attirer l’attention des autorités.
Le document susmentionné reflète l’expérience de l’auteur dans les procédures bancaires et juridiques, et même dans le système structurel de bitcoin et comment il fonctionne.
L’écrivain dit que n’importe qui peut envoyer de l’argent à n’importe quel djihadiste ou à une personne soupçonnée d’être un djihadiste, sans aucune notification aux gouvernements « athées ».
Des millions de dollars peuvent être envoyés à toute personne et cet argent peut être reçu immédiatement.
Naturellement, le Hamas tentera de profiter de l’expérience d’autres États et organisations qui ont traité avec le bitcoin, la Chine, le pays le plus en vue dans le monde.
Certains experts attribuent la fluctuation de la valeur du yuan au fait que la majeure partie du bitcoin est distribuée en Chine.
Le Bitcoin est largement utilisé en Chine car c’est le seul moyen de contourner la réglementation des actifs financiers personnels.
De plus, plus de personnes utilisent le bitcoin en Corée du Nord, en Russie, au Venezuela et en Iran.
Le Hamas devrait grandement bénéficier de l’expérience de ces pays dans l’utilisation du bitcoin, car il a aidé ces pays à surmonter la longue période de sanctions imposées par les États-Unis.
La Corée du Nord a été accusée d’utiliser le bitcoin pour développer ses capacités d’espionnage, d’acheter des armes sur le marché noir, de l’utiliser pour le blanchiment d’argent.
Selon CNN, les experts soulignent que la Corée du Nord accumule la plupart des bitcoins soit par piratage électronique, soit par le biais de rançons prises en échange d’entreprises ou de particuliers piratés.
Certains responsables sud-coréens disent que le voisin du nord a attaqué des paquets de devises électroniques.
Certains rapports disent que le volume de circulation des cryptomonnaies est très élevé à l’intérieur de l’Iran à la lumière de l’effondrement économique et de la réactivation des sanctions américaines contre l’Iran sous la direction de Donald J. Trump.
« Il en va de même pour la Russie et le Venezuela », ont ajouté des rapports. Cependant, les deux pays envisagent sérieusement d’introduire de nouvelles monnaies virtuelles pour contourner les sanctions américaines.
Mais ce n’est pas facile à suivre pour le Hamas, il est donc plus probable qu’il imite la Corée du Nord ou ISIS.
Les grands défis font face au bitcoin en tant que monnaie virtuelle
Malgré les difficultés rencontrées actuellement par le bitcoin, les pays concernés font de leur mieux pour renforcer leurs activités de surveillance, en particulier en ce qui concerne les organisations extrémistes, terroristes et les activités illégales.
L’assèchement de toutes les sources de financement est devenu d’une grande importance et une priorité absolue à l’ordre du jour de la communauté internationale.
Elle est devenue une véritable préoccupation pour de nombreux pays, en particulier après le lancement de nombreuses attaques dans des pays comme la France, l’Allemagne, Kameron, le Liban, le Mali ou la Tunisie.
Ce qui s’est passé en Syrie et en Irak lorsque l’État islamique a capturé des puits de pétrole en Syrie, c’est que l’État islamique a gagné plus de 2 milliards USD selon les estimations du gouvernement allemand.
Dans le même contexte, les ministres européens de la Justice et des Affaires intérieures ont tenu une réunion au cours de laquelle ils ont discuté des projets d’imposer des restrictions sur les cartes de crédit prépayées, le transfert d’argent et la cryptomonnaie.
Les ministres sont également convenus de renforcer le contrôle des paiements utilisés sans révéler l’identité de la personne en charge des affaires. Un responsable de la Commission européenne a déclaré qu’une plus grande attention serait accordée à l’utilisation des monnaies électroniques.
Le problème le plus important est qu’Israël est au sommet de la pyramide technologique, ce qui a fait que l’argent via Bitcoin est un problème très compliqué et susceptible de pirater des activités.
En mars 2017, l’armée israélienne a déclaré qu’elle avait enlevé un réseau très sophistiqué de transfert d’argent via des courtiers.
Ces courtiers ont coordonné les activités entre le bureau du Hamas en Turquie et ses bureaux dans la ville d’Al Khalil et la bande de Gaza. L’Israélien Shen Betz a arrêté un certain nombre de Palestiniens qui étaient des partisans présumés du Hamas à Ramallah en Cisjordanie.
Ils étaient impliqués dans la réception d’argent du Hamas. L’un d’eux est Omar Kaswani, chef du conseil étudiant de l’Université Ber Zeit.
Malgré la difficulté d’identifier les noms de l’expéditeur et du destinataire de l’argent, certains programmes informatiques ont pu identifier la région ou la province à partir de laquelle ou vers laquelle l’argent a été envoyé.
Selon Muhammed Shurrab, un technicien spécialisé, il est possible d’identifier les donateurs des bataillons d’Al Qassam, s’ils ne prennent pas de mesures de précaution pour se protéger.
Certains des donateurs ont été révélés parce qu’Al Qassam a également révélé le numéro de colis du donateur.
Ce numéro permet de révéler le solde de lui et toutes les coordonnées bancaires, y compris le transfert et les transactions.
Cela peut être fait grâce aux enquêtes des agences de renseignement lorsqu’elles connaissent le numéro du paquet de donnée qui fait un don aux bataillons d’Al Qassam.
Ces packages peuvent être suivis sur d’autres sites Web pour obtenir les données personnelles des donateurs via des sites Web de commerce électronique comme Amazon ou Ali Baba, et par conséquent, les donateurs peuvent être personnellement identifiés.
Il y a un autre obstacle lié aux petites sommes d’argent fournies par cette monnaie numérique dans la région arabe, car la plupart des concessionnaires n’ont pas le savoir-faire technologique qui n’est pas très courant dans le monde arabe et musulman où le Hamas a obtenu une publicité remarquable.
Le public est la cible la plus importante pour le Hamas de collecter de l’argent et le problème est que la plupart du public ne sait pas comment convertir la cryptomonnaie dans une autre devise et la conserver dans leurs packages avant de l’envoyer dans le package du Hamas ou d’Al Qassam Bataillons.
En plus de tous les problèmes mentionnés ci-dessus, il n’est pas facile de vendre du bitcoin pour d’autres devises, car les institutions internationales de sécurité bancaire ont protégé le système financier mondial contre tout piratage ou pénétration par les réseaux de cryptomonnaie et autres devises codées.
Les banques du monde entier ont imposé des mesures sévères pour atténuer toutes les transactions liées aux devises codées.
De cette façon, cela devient de plus en plus difficile pour les organisations terroristes et les pays qui subissent les sanctions des États-Unis et de l’UE.
Pourtant, la plupart des forums de change sont soumis aux politiques des banques qui identifient la propriété des concessionnaires et leurs informations personnelles.
Les concessionnaires doivent fournir une preuve de leurs revenus avant de pouvoir acheter ou vendre des bitcoins.
En prenant ces mesures, les fenêtres d’échange de cryptomonnaie sont soumises à un contrôle total, en particulier lorsque l’argent traverse les frontières.
Tout paquet d’argent est généralement bloqué s’il traite avec des clients non identifiés, et ce faisant, le paquet Al Qassam sera naturellement ajouté à la liste des paquets bloqués.
Certains experts pensent que l’argent venant du Hamas ne dépassera pas les besoins des bataillons d’Al Qassam sur les marchés profonds d’Internet.
Nehad Ismael, un expert en économie, dit que le bitcoin, en tant que monnaie virtuelle, ne résoudra jamais les problèmes financiers et l’impasse économique du Hamas et d’autres organisations terroristes dans la bande de Gaza.
Selon lui, les banques mondiales interdisent toujours cette monnaie virtuelle en raison des préoccupations internationales concernant les transactions bancaires illégales qui aident à soutenir le terrorisme et l’évasion fiscale.
Cet article reflète le point de vue de l’auteur, ce n’est pas nécessairement l’opinion de l’Observatoire MENA.
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